深南电A(000037):监事会决议
深圳南山热电股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及 监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10 月16日以书面和邮件方式发出《第十届监事会第二次临时会议通知》，会议于2024年10月23日（星期三）上午9:30时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应出席监事5 人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年第三季度报告》 同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024年第三季度报 告》，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-056~057）。 监事会认为： 1.公司《2024年第三季度报告》的编制原则和格式符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2.公司《2024年第三季度报告》的审议程序符合相关法律法规、 公司《章程》及公司内部管理制度的规定； 3.公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果。 该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司深圳深南电环保有限公 司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》 1.同意基金投资整体方案，由公司全资子公司深圳深南电环保有 限公司以自有资金认缴出资 2,600万元（认缴出资比例 6.50%），投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）。 2.同意授权深圳深南电环保有限公司董事长签署《深圳市远致中 开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 监事会认为，本次投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合 伙企业（有限合伙），符合公司战略发展方向，有助于推动公司战略转型目标的顺利实现。本次交易经各合作方友好协商，本着自愿、平等、互惠、互利、公平、公允的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形。公司董事会对本次投资事项相关议案的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于全资子公司投资深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙 企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避表决。 该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 第十届监事会第二次临时会议决议。 特此公告 深圳南山热电股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
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