汉仪股份(301270):第二届董事会第十九次会议决议
北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2024年 10月 18日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024年10月 24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事周红全、陈金娣以通讯表决方式出席。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 2024年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 北京汉仪创新科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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