锐捷网络(301165):第三届董事会第二十五次会议决议
锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 12日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开会议。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8名，实出席董事 8名，其中独立董事黄旭明先生、贺颖奇先生以视频通讯方式参加会议。 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： （一）《关于<2024年第三季度报告>的议案》 董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司 2024年第三季度财务报告及 2024年第三季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：全体董事以 8票同意、0票反对、0票弃权通过。 （二）《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会同意调整公司及子公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及其子公司和其联营企业 2024年度日常关联交易预计额度在不同交易类别中的分配情况，交易预计总金额保持不变。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股份有限公司对公司调整 2024年度日常关联交易预计额度事项发表了无异议的核查意见。 表决结果：关联董事黄奕豪、阮加勇、刘万里回避表决。非关联董事以 5票同意、0票反对、0票弃权通过。 三、备查文件 第三届董事会第二十五次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。 特此公告 锐捷网络股份有限公司董事会 二○二四年十月二十四日 中财网
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