东华能源(002221):董事会决议
第六届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十七次会议通知已于2024年10月13日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董事。本次董事会于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2024年第三季度报告》。报告内容详见2024年10月25日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 二、《关于子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟开展融资租赁业务 的议案》 为盘活子公司存量资产，提高资产的流动性与使用效率，增强现金流稳定性，降低财务成本，优化公司负债结构，公司控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)拟与相关租赁公司开展融资租赁业务，本金总金额不超过6亿元人民币，租赁期限不超过5年。 公司董事会授权东华能源或张家港新材料的法定代表人在上述决议范围内，全权办理具体事宜并签署相关文件。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 三、《关于为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司提供融资租赁担保 的议案》 为保证张家港新材料拟签署的《融资租赁合同》有效实施，董事会审议同意公司签署相应《保证合同》，对张家港新材料的《融资租赁合同》履行提供连带责任担保。 2023年第一次临时股东大会已经审议通过《关于为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》（详见公告编号：2023-034），已授权公司董事会、东华能源或张家港新材料的法定代表人在上述决议范围内全权办理本事项的具体事宜并签署相关文件。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为子公司提供融资租赁担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 四、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过14.2亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 单位：亿元（人民币）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 五、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3.5亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 六、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的4.7亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 七、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》 为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的8.3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 2023年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。 相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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