国际复材(301526):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 24日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024年 10月 24日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 10月 24日 09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年 10月 24日 09:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园 B区会议室 309。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长江凌先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表748人，代表股份 2,598,769,337股，占公司有表决权股份总数的 68.9168％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 2,366,485,125股，占公司有表决权股份总数的 62.7569％。通过网络投票的股东 746人，代表股份232,284,212股，占公司有表决权股份总数的 6.1600％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 747人，代表股份 335,893,968股，占公司有表决权股份总数的 8.9076％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 103,609,756股，占公司有表决权股份总数的 2.7476％。通过网络投票的中小股东 746人，代表股份 232,284,212股，占公司有表决权股份总数的 6.1600％。 3、公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东大会，公司的高级管理人员列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 2,594,788,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8468％；反对 3,443,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1325％；弃权 537,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207％。 中小股东总表决情况： 同意 331,912,768股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8147％；反对 3,443,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0252％；弃权 537,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1601％。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意 2,595,355,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8686％；反对 2,845,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1095％；弃权 568,600股（其中，因未投票默认弃权 44,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0219％。 中小股东总表决情况： 同意 332,480,168股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.9837％；反对 2,845,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8471％；弃权 568,600股（其中，因未投票默认弃权 44,200股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1693％。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东大会经北京市通商律师事务所张小满、陈慧律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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