蒙娜丽莎(002918):董事会决议
蒙娜丽莎集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 24日在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年 10月18日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中萧礼标先生、谭淑萍女士以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》 《2024年第三季度报告》详见 2024年 10月 25日公司在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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