嘉亨家化(300955):第二届监事会第十八次会议决议
嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年 10月 24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024年 10月 21日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 监事会 2024年 10月 24日 中财网
 |