凯发电气(300407):凯发电气第六届董事会第十次会议决议
天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 10月 24日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事王勇、肖勇、张世虎、徐泓、周水华、方攸同以通讯方式参会。监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3人列席会议。 本次会议通知已于 2024年 10月 18日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024年第三季度报告》 《2024年第三季度报告》将于 2024年 10月 25日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 议案通过。 具体内容详见同日披露的相关公告。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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