锐奇股份(300126):第六届监事会第3次会议决议
第六届监事会第3次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第 3次会议通知于2024年10月18日以电子邮件的形式告知全体监事。 会议于2024年10月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，监事会主席万超先生以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的监事。 会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1、 《2023年第三季度报告》 会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。 三、 备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 2、深交所要求的其他文件 锐奇控股股份有限公司监事会 2024年10月24日 中财网
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