精测电子(300567):武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议
武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式发出。会议于2024年10月23日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024年 10月 25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》。 特此公告。 武汉精测电子集团股份有限公司 监事会 2024年10月24日 中财网
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