世华科技(688093):召开2024年第三次临时股东大会的通知
苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年11月11日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 11月 11日 14点 00分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 11月 11日 至 2024年 11月 11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案 1、2已经公司于 2024年 10月 24日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 10月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2024年 11月 6日上午 09:00-12:00，下午 13:00-17:00 （二）登记地点 江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号苏州世华新材料科技股份有限公司证券部 （三）登记方式 股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间 2024年 11月 6日下午 17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。 （1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）； （2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）； （3）自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件； （4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件； 注：出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 六、 其他事项 （一）会议联系方式 联系人：朱筱艳 联系电话：0512-63190989 邮箱地址：[email protected] 通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路 168号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部 邮政编码：215200 （二）拟出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 附件 1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州世华新材料科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州世华新材料科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 11月
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