世华科技(688093):第三届监事会第三次会议决议
第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年10月21日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；监事会全体成员对2024年第三季度报告进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 （二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 公司拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，为公司提供2024年度的财务审计和内控审计服务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 苏州世华新材料科技股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
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