洁美科技(002859):董事会决议
浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2024年 10月 11日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2024年 10月 23日上午 10:00（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、 审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——定期报告类第 5号上市公司季度报告公告格式》的相关规定，现将公司《2024年第三季度报告》提交董事会审议。 表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。 二、审议并通过了《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 根据公司 2024年第三季度财务报告（未经审计），2024年前三季度公司实现净利润 177,152,016.23元，其中归属于母公司股东的净利润为 177,162,724.28元。截至 2024年 9月 30日，公司合并报表未分配利润为 1,465,787,521.26元，母公司未分配利润为1,003,986,956.36元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好的回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司 2024年前三季度利润分配预案如下： 以截至 2024年 9月 30日的公司总股本 430,911,905股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份 4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本 425,954,405股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金51,114,528.60元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。 自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利 1.20元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分配方案须经2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。 上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。 表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2024年前三季度利润分配预案的公告》。 三、审议并通过了《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会提请于 2024年 11月 11日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2024年第一次四、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 3、全体董事、监事、高级管理人员关于公司 2024年第三季度报告的书面确认意见。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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