中国海诚(002116):董事会决议
中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十五次会议通知于2024年10月18日以电子邮件形式发出， 会议于2024年10月23日（星期三）下午1:30在上海市宝庆路21 号公司宝轻大厦1楼会议室以现场和视频结合的方式召开。会议由公 司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12名，实际 参加表决的董事 12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公 司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。 2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司法治 建设工作涉及修订相关制度的议案》，同意公司因法治建设工作要求，对《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总裁工作细则》进行修订。其中，修订《董事会议事规则》将提交公司股东大会审议。 3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司部门 设置调整涉及修订相关制度的议案》，同意公司因部门设置调整，对《信息披露事务管理制度》《对外担保管理办法》《全面风险管理制度》《内部审计管理制度》进行修订。 4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052 资管理制度〉的议案》。 5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内 幕信息知情人管理制度〉的议案》。 6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈重 大信息内部报告制度〉的议案》。 7.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈董 事会议案管理办法〉的议案》。 8.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订〈董 事会决策事项执行落实情况及董事会授权决策事项情况反馈及监督 管理办法〉的议案》。 9.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整并选 举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举孙波女士，江英女士为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。 季立刚先生不再担任公司第七届董事会战略委员会委员。 10.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整并 选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，选举季立刚先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。江英女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。 11.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关 联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与关联企业保利财务有限公司签订《金融服务协议》，将部分日常运营资金（包括所属全资子公司日常运营资金）存放在保利财务，每日存款余额最高不超过人民币 12亿元；同时，保利财务向公司（包括所属全资子 公司）提供不超过人民币12亿元的综合授信额度，协议期限三年。 关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金 山先生回避表决本议案。公司独立董事召开专门会议同意了该议案。 本议案将提交公司股东大会进行审议。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052 12.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务 有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。 13.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与保 利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。 14.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用1.2亿元闲置募集资金进行现 金管理，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度内的资 金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。 公司独立董事召开专门会议同意了该议案。 15.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年第三 季度报告》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月25日 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-052 1.战略委员会委员简历： 孙波女士：1974年 1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任中国轻工集团有限公司副总经理，中国制浆造纸研究院有限公司党委书记、董事长，中国日用化学研究院有限公司董事长，中轻检验认证有限公司董事长，本公司董事。 江英女士：1976年 6月出生，民主党派（九三学社社员），本科学历，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海清新投资管理有限公司合伙人，上海姚记科技股份有限公司（002605.SZ）独立董事，本公司独立董事。 2.审计委员会委员简历： 季立刚先生：季立刚先生，1964年9月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学法学院学位委员会主席，复旦大学中国金融法治研究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海碳索能源服务股份有限公司独立董事，上海东方网股份有限公司（834678.新三板）独立董事，浙江浙矿重工股份有限公司（300837.SZ）独立董事，本公司独立董事。 中财网
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