宏源药业(301246):第四届董事会第八次会议决议
第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2024年 10月 23日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024年 10月 18日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 2、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-049）。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 3、审议通过了《关于提议召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2024年 11月 11日下午 14:30召开 2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。 表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 25日 中财网
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