派生科技(300176):续聘2024年度审计机构
关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024年 10月 24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2024年度审计机构，为公司 2024年度提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交至公司 2024年第四次股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。 3) 组织形式：特殊普通合伙。 4) 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 5) 首席合伙人：李尊农。 6) 截至 2023年末，中兴华所合伙人数量 189人，注册会计师 968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489人。 7) 2023年度业务收入为 18.58亿元，其中审计业务收入为 14.01亿元，证券业务收入为 3.20亿元。 8) 2023年年报上市公司审计客户 124家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等 ；审计收费总额1.58亿元。 9) 2023年度公司同行业上市公司审计客户81家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 3、诚信记录 中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次；行政处罚 2 次、监督管理措施 16次、自律监管措施 3次、纪律处分 1 次。 中兴华 42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8次、监督管理措施 37次、自律监管措施 6次和纪律处分 2 次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：黄辉，2014年 6月成为注册会计师。自 2013年起从事审计工作，2019年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过 3年，先后为兆新股份（002256）、融捷股份（002192）等公司提供年度审计和专项审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署 6家上市公司审计报告。 签字注册会计师：肖国强，2009年 8月成为注册会计师。自 2005年从事审计工作，2021年开始在中兴华所执业，从事上市公司审计服务超过 10年，先后为温氏股份（300498）、广钢股份（600894）等公司提供专项审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署 6家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人：张丽丹，2015年 7月成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计，2021年 12月开始在中兴华所执业；近三年复核上市公司（含IPO）共计 15家。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。 3、独立性 中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2023年度，公司支付给中兴华所的年度审计报酬为 60万元。董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其2024年度审计费用并签订协议。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 1、审计委员会意见 审计委员会对中兴华所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等事项进行了审查，审计委员会认为：中兴华所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求，同意续聘中兴华所为公司 2024年度审计机构，对公司 2024年年度内部控制及财务报表进行审计，并同意将该事项提交董事会审议。 2、董事会审议情况 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 3、监事会审议情况 公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 4、生效日期 本次续聘会计师事务所事宜需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议通过后生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2、第五届监事会第十四次会议决议； 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日 中财网
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