派生科技(300176):第五届董事会第二十次会议决议
第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2024年 10月 24日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”） 为公司 2024 年年度内部控制审计和财务报表审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与中兴华所协商确定其 2024年度审计费用并签订协议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《关于续聘 2024年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》 结合实际情况，为满足公司经营发展需要，提升公司品牌价值，公司名称拟由“广东派生智能科技股份有限公司”变更为“广东鸿特科技股份有限公司”，公司英文名称由“GuangDong PaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”，英文简称由“PaiSheng Technology”变更为“HongTeo Technology”，证券简称拟由“派生科技”变更为“鸿特科技”，证券代码等其他信息保持不变。 依照《公司法》《上市公司章程指引》（2023年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司拟同步修订《公司章程》相关内容， 具体修订内容如下：
《关于变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。 本议案尚需提交 2024年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 四、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，为此定于 2024年 11月 14日（星期四）召开公司 2024年第四次临时股东大会。 《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 广东派生智能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 24日 中财网
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