东风科技(600081):东风电子科技股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议
东风电子科技股份有限公司 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月24日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于授权公司经营层对外捐赠资产审批权限的议案》 董事会授权经营层对外捐赠资产审批权限为：每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过1,000万元人民币。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议。 三、备查文件 1. 第九届董事会 2024年第二次临时会议决议； 2. 第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议决议。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
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