东风科技(600081):东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》
证券代码:600081 证券简称:东风科技 公告编号:2024-041 东风电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2024年第二次临时会议于2024年10月24日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。经会议审议表决,全票通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况如下: 一、变更注册资本的相关情况 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东风马勒热系统有限公司等 9家单位 2023年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(XYZH/2024BJAA4B0060),2023年度标的资产实现扣除非经常性损益后的净利润为9,520.32万元,未达到2023年度业绩承诺金额17,476.55万元,2023年度业绩承诺实现比例为54.47%。根据公司与东风汽车零部件(集团)有限公司(以下简称“零部件集团”)签署的《业绩承诺补偿协议》,公司以人民币1.00元的总价格回购零部件集团补偿的股份25,317,359股并予以注销,上述回购注销完成后,公司注册资本将由人民币578,343,529元变更为553,026,170元,公司股份总数由578,343,529股变更为553,026,170股。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》的要求,结合公司注册资本变更等情况,公司董事会同意对章程中部分条款进行修订,具体如下:
本次修订《公司章程》需经股东大会审议,并提请股东大会授权经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
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