承德露露(000848):召开2024年第三次临时股东大会的通知
承德露露股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称“公司”）第八届董事会 2024年第四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11 月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024年11月11日上午09:15至当日下午15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年11月4日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日（2024年11月4日）下午收市时在结算公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区 西区8号承德露露股份公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。 3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年11月8日（8:30-12:00，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司综合管理部（证券） 4、登记手续： （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证、股东账户卡办理登记手续； （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的 有效股权证明办理登记手续； （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股 东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。 《授权委托书》请见本通知附件2. 5、会议联系方式： 公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号 邮政编码：067000 电 话：0314-2128181 电子邮箱：[email protected] 联 系 人：修志新 6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交 通费自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会 议的进程另行通知。 8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议； 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十月二十五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露 露投票”。 2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。 3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（均为非累 积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月11日（现场股 东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股 附件 2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股
委托人姓名或名称(签章)： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。 委托日期： 年 月 日 中财网
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