丽江股份(002033):监事会决议

时间：2024年10月24日 19:20:27 中财网

原标题:丽江股份:监事会决议公告

证券代码：002033 证券简称：丽江股份 公告编号：2024046 丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议于2024年10月24日以传真通讯方式召开，公司已于2024年10月18日以通讯方式发出会议通知，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于《公司2024年第三季度报告》的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于为子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司提供银行授信担保的议案》
因丽江牦牛坪旅游索道有限公司（以下简称“牦牛坪公司”）采购索道设备需申请办理国际信用证，同意由本公司为牦牛坪公司提供授信担保，由本公司对牦牛坪公司在银行授信额度24000万元（包含汇率变动、进口关税、增值税、国内配套服务购置费、国内运杂、国内保险费、银行及外贸手续费及利息等）范围内，为牦牛坪公司提供连带责任保证。

监事会认为，牦牛坪公司为公司的全资子公司，无不良贷款记录，公司持有其 100%的股权，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次担保不存在不可控的风险。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司监事会
2024年10月25日