北部湾港(000582):第十届监事会第八次会议决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债： 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第八次会议于2024年 10月24日（星期四）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾 航运中心B座15楼1526会议室以现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3人，已通知到监事3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并 表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，认为： （一）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方 面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月-9月的经营管理 和财务状况等事项。 （三）无发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员 在2024年第三季度报告公告前5日内买卖本公司股票的情况。 综上所述，公司2024年第三季度报告全面、真实、准确， 无重大遗漏，反映了公司2024年1月-9月经营状况的实际情况。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》 监事会对公司2024年中期利润分配方案的事项进行了认真 审核，认为： 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》《公司章程》和《北部湾港股份有限公司未来 三年股东分红规划（2024年-2026年）》等规定，符合公司确定 的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于 全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 配，具备合法性、合规性及合理性。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关 联交易的议案》 监事会对公司向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易 的事项进行了认真审核，认为： （一）本次增资，将充实赤沙码头建设资本金，满足赤沙码 头1、2号泊位建设资金需求，加快码头项目建设，提升北部湾 港在西部陆海新通道的竞争力。 （二）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需经过政府有关部门 批准。 （三）公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决， 表决程序合法。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经 营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
 |