北部湾港(000582):2024年中期利润分配方案
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024096 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、分配比例：每10股派发现金红利1.51元（含税）； 2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照“现金分红总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调 整。 为进一步贯彻落实监管政策导向，使投资者及时分享本公司 发展红利，增强投资者获得感，北部湾港股份有限公司（以下简 称“公司”）结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑 股东利益，拟定中期利润分配方案如下： 一、2024年中期利润分配方案的基本情况 根据公司2024年三季度财务报告（未经审计），2024年1-9 月实现净利润1,011,054,140.71元，其中归属于母公司股东的净 利润为915,943,906.80元，按《公司章程》的有关规定按母公司 净利润的10%提取法定盈余公积金53,466,499.92元后，2024年 中期可供分配利润为862,477,406.88元。 根据《公司章程》相关规定及2023年度股东大会授权，并 结合公司实际情况和发展需要，公司拟定2024年中期利润分配 方案为：以利润分配方案提交董事会审议前一交易日的公司总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至2024年10月 23日公司总股本为2,277,556,392股，以此测算，预计派发现金 红利总额为343,911,015.19元，占2024年1-9月归属于上市公司 股东净利润 37.55%，占 2024年 1-9月公司可供分配利润的 39.87%。 自利润分配方案披露后至实施利润分配方案的股权登记日 期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红 总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中 国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》《公司章程》和《北部湾港股份有限公司未 来三年股东分红规划（2024年-2026年）》等规定，符合公司确 定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利 于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相 匹配，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案披露前， 公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知 情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 三、公司履行的决策程序 （一）股东大会授权 公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案》， 并对2024年中期利润分配方案进行授权安排，同意授权董事会 在公司满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情 况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露 期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的2024年中期利 润分配方案。本次利润分配方案在年度股东大会的授权范围内， 无需提交股东大会审议。 （二）董事会审议情况 2024年10月24日，公司召开第十届董事会第九次会议， 审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》，本方案 符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划，全体董事一致同意该议案。 （三）监事会审议情况 2024年10月24日，公司召开第十届监事会八次会议，审 议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。经审核， 监事会认为：本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》《公司章程》和《北部湾港股份有限公 司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》等规定，符合公 司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求， 有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发 展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 1．第十届董事会第九次会议决议； 2．第十届监事会第八次会议决议。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
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