双象股份(002395):董事会决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10 月19日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于2024年10月23日以通讯方式召开，本次会议由公司董事长顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《公司2024年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》。 同意变更上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审 计机构。2024年度审计费用拟定为人民币65万元。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 本议案须提交公司股东大会审议。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于2024年11月11日（星期一）召开2024年第二次临 时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十四 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十四日 中财网
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