双象股份(002395):监事会决议
证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2024-029 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事 会第十二次会议通知于2024年10月19日以书面方式发出,会议于 2024年 10月23日在公司一楼会议室召开。会议由公司监事会主席 叶雪刚先生主持,会议应到监事三人,实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 了《公司2024年第三季度报告》; 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》。 同意变更上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度 审计机构。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十 二次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月二十四日 中财网
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