康弘药业(002773):监事会决议
第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监 事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场会议的方 式召开。会议通知于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等 形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会 议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年三季 度报告》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年三季度报告》无异议的书面审核意见。 《2024年三季度报告》于2024年10月25日披露在公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022 年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。 经审核，监事会认为：监事会对公司《2022年股票增值权激励 计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 《关于 2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成 的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为：由于公司 2021年股票期权激励计划首次 授予部分的6名激励对象离职，公司决定注销前述6名激励对象已获 准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于 2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 2024年10月24日 中财网
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