康弘药业(002773):董事会决议
第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室通过现场和通讯 相结合的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以书面、传真或 电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到 董事九名（其中：独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以 通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事 会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年三季 度报告》。 《2024年三季度报告》于2024年10月25日披露在公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年 股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。 董事会对公司《2022年股票增值权激励计划(草案）》中规定的 行权条件进行了审核，认为激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2022年股票增值 权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据公司二〇二二年第一次临时股东大会的授权，同意公司根据相关规定办理本次行权相关事宜，本次可行权的激励对象总计1人，可申请 行权的股票增值权数量为18万份，行权价格为12.94元/股。 《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成 的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 由于2021年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象离 职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万 份。经审核，董事会认为本次注销符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于 2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第九次会议决议； 2.第八届董事会审计委员会会议决议； 3.第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024年10月24日 中财网
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