则成电子(837821):第三届监事会第十四次会议决议

时间:2024年10月24日 19:56:05 中财网
原标题:则成电子:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:837821 证券简称:则成电子 公告编号:2024-064
深圳市则成电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年 10月 23日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 10月 13日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张原
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司2024年第三季度的经营情况,公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司2024年10月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。

2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
(一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。




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2024年 10月 24日
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