则成电子(837821):第三届监事会第十四次会议决议
证券代码:837821 证券简称:则成电子 公告编号:2024-064 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 10月 23日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 10月 13日以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3人,出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合公司2024年第三季度的经营情况,公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司2024年10月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。 2.议案表决结果:同意 3票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。 深圳市则成电子股份有限公司 监事会 2024年 10月 24日 中财网
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