骏成科技(301106):监事会换届选举
关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2024年 10月 24日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张成军先生、张伟丽女士（上述候选人简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司对第三届监事会各位监事在职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏骏成电子科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 25日 附件： 江苏骏成电子科技股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、张成军先生，1972年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于南京市白下区红花技术学校，中专学历。1991年 1月至 1995年 6月，任句容市化工集团车队职工；1995年 6月至 1997年 9月，任句容联合液晶技术有限公司职工；1997年 9月至 2020年 2月，任句容骏升总经办主管；2020年 3月至今，任公司总经办经理助理；2018年 11月至 2020年 1月，任公司监事；2020年 1月至今，任公司监事会主席。 截至本公告披露日，张成军先生未直接及间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、张伟丽女士，1979年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于镇江职业中专化工工艺专业，中专学历。2003年 10月至 2020年 2月，历任句容骏升计划部计划员、主管、副经理；2020年 3月至今，任公司计划部副经理；2020年 1月至今，任公司监事。 截至本公告披露日，张伟丽女士通过江苏骏成投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 35,000股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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