乔锋智能(301603):第二届董事会第十一次会议决议
乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月17日以邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 为保证公司年度审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构。聘期为一年。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 （三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024年 11月 12日在会议室召开公司 2024年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 表决结果：5票同意、0票反对、0票。 议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的的公告》。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十一次会议决议； （二）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 （三）第二届董事会审计委员会第九次会议决议； （四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会 2024年10月25日 中财网
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