节能国祯(300388):57 第七届董事会第三十四次会议决议
中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24日上午 9点在合肥市高新区创新大道 2688号中新网安大厦 1611会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。 本次会议通知于 2024年 10月 10日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过了公司《关于修订<内控手册>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会通过。 五、审议通过了《关于召集召开2024年第四次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召集召开2024年第四次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第三十四次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会2024年第六次会议决议。 特此公告。 中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十四日 中财网
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