中船汉光(300847):第五届监事会第十一次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届监事会第十一次会议通知于2024年10月17日通过电话、 通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于 2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席监事5名，实际出席会议监事5名，其中，出 席现场会议监事3名，监事李宇、邵志燊以通讯表决方式出 席本次会议。本次会议由公司监事会主席马继恒先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金 管理，购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限 不超过 12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存 款、保本型理财、通知存款、大额存单、国债逆回购及其他 理财产品等，上述资金额度自董事会、监事会审议通过之日 起12个月内可以循环滚动使用，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司 章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分闲置募 集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取 良好的资金回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不 会影响募集资金项目的正常实施，符合公司和全体股东的利 益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000万元（含本数）进行现金管理。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 2024年10月25日 中财网
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