中船汉光(300847):第五届董事会第十四次会议决议
中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十四次会议通知于2024年10月17日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，出 席现场会议董事2名，董事汪学文、童东风、杨宏亮、傅东 升、吴壮志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第五届审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经2024年第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第十四次会议决议； 2.第五届审计委员会第十一次会议审核意见； 3.2024年第四次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
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