太龙药业(600222):太龙药业第九届董事会第二十六次会议决议
第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 二十六次会议于2024年10月23日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日送达各位董事。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事方亮先生 以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》 公司拟以 2024年前三季度权益分派股权登记日登记的总股本 （扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 截至本公告日，公司总股本 573,886,283股，扣除回购专户 19,216,700股，以此计算合计拟派发现金红利 5,546,695.83元(含 税)。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-055） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于在子公司之间调剂2024年度担保额度 及为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-056）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于第三期员工持股计划存续期延长的议案》 同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期 延长至2025年5月22日。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于第三期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：临2024-057）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事李景亮先生、罗剑超先生回避表决。 （五）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》 公司拟定于 2024年 11月11日召开公司 2024年第二次临时股 东大会。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《太龙药业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：临2024-058）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2024年10月25日 中财网
 |