润欣科技(300493):第五届董事会第五次会议决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024年 10月 18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024年 10月 23日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次董事会应参加表决 7人，实进行表决 7人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。 2、审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至 2024年 9月 30日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2024年前三季度公司拟合计计提 1,620.76万元资产减值准备，其中应收票据转回 1.39万元、存货计提1,395.07万元、应收账款计提 227.08万元。为真实反映公司财务状况，公司对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，2024年前三季度核销应收账款金额2.66万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2024年前三季度利润总额产生影响，截至 2024年半年度该笔应收账款已进行核销。 公司董事会认为：公司 2024年前三季度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允地反映了公司 2024年前三季度财务状况及经营成果。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《第五届董事会第五次会议决议》； 2、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 中财网
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