高澜股份(300499):第五届监事会第四次会议决议
广州高澜节能技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于 2024年 10月 18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 2. 本次监事会于 2024年 10月 24日在公司四楼大会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 3. 本次监事会应到监事 3名，实际出席监事 3名。 4. 本次监事会由监事会主席陈惠军先生主持。 5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案获得通过。 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司监事会 2024年 10月 25日 中财网
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