辉隆股份(002556):董事会决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年10月15日以送达和通讯方式发出，并于2024年 10月 24日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议表决，会议通过以下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司2024年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于 开展利率套期保值业务的议案》； 公司及下属公司拟开展任一时点交易保证金和权利金上限不超过人 民币2000万元的利率套期保值业务。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司关于开展利率套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二次会议决议； （二）专门委员会会议决议。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
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