毅昌科技(002420):监事会决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 第十二次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给全体监事。会议于2024年10月23日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-064）。 三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-065）。 四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。 五、审议通过《关于处置闲置资产的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于处置闲置资产的公告》（公告编号： 2024-067）。 六、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2024年 10月 25日 中财网
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