毅昌科技(002420):董事会决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10月23日以通讯表决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2024年第四次审计委员会审议通过。 董事会认为：公司编制的2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 二、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第9号―回购股份》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟变更存放于回购专用证券账户中回购股份合计5,524,000股的用途，由原方案“用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表在法律 法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-064）。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-065）。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度 审计机构。 本议案已经2024年第四次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。 五、审议通过《关于处置闲置资产的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于处置闲置资产的公告》（公告编号： 2024-067）。 六、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。 七、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十 五次会议决议。 （二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2024年第四次审计委员会会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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