苏 泊 尔(002032):监事会决议
第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届监事会第十一次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日以通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生召集。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 监事会发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告全文》详见 2024年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经监事投票表决，以 2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。 Philippe SUMEIRE先生在实际控制人 SEB集团任职，其作为关联监事在表决时进行了回避。 监事会发表如下审核意见： 监事会审核了关于增加日常关联交易预计额度事项并发表意见如下：本次增加部分仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。 《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》详见 2024年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 鉴于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，其中激励对象所在业务单元未达成 100%解除限售条件的业绩考核目标；根据 2022年限制性股票激励计划的相关规定，本次为 286名激励对象共计 456,201股限制性股票进行解除限售。 经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 286名激励对象解除限售资格合法有效，公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。 《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024年10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 四、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》 鉴于公司激励对象所在业务单元未达成 100%解除限售条件的业绩考核目标，根据 2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1元/股回购并注销激励对象获授的部分未达成解除限售条件的限制性股票共计 178,674股。 经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。 经核查，监事会认为：本次董事会审议关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2022年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。 《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2024年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
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