苏 泊 尔(002032):增加2024年度日常关联交易预计额度
关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度概述 1、概述 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计与公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称“SEB集团”）2024年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对 2024年度日常关联交易预计额度进行调整。 2、审议程序 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2024年 10月 24日召开第八届董事会第十一次会议，会议以 4票通过，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 董事 Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生。 3）本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需公司 2024年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，在股东大会上对此议案回避表决的关联股东为公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S （以下简称“SEB国际”）。 （二）增加日常关联交易预计额度情况 单位：人民币万元
公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见 2024年 3月 30日披露于巨潮资讯网二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况： SEB集团 法定代表人：Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 注册资本：55,337,770欧元 企业类型：股份有限公司（上市）（按法国公司法组建） 企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France 经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理 2、与上市公司的关联关系： 截止 2024年 9月 30日，SEB集团全资子公司 SEB国际持有本公司 83.18%的股份，基于以上原因，SEB集团间接持有本公司 83.18%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，SEB集团为本公司关联法人，上述日常交易构成关联交易。 3、履约能力分析： SEB集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近 160个国家和地区开展业务，旗下品牌包括 AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2024年上半年实现销售37.40亿欧元，营业利润 2.1亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。经查询，SEB集团非失信被执行人。 三、定价原则和定价依据 1、向 SEB集团销售产品 根据公司与 SEB的 OEM合同条款约定，公司从 SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的 FOB转让价格的 18% （如果一个产品的制造成本为人民币 82元，则其 FOB转让价格应为人民币 100元），特殊情况除外。 2、向 SEB集团采购原材料 上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。 3、向 SEB集团采购 WMF、Lagostina等品牌产品 上述交易将根据 SEB集团向公司采购 OEM产品的定价机制的对等原则，按 SEB集团及其关联方获得的毛利润为 18%的基础确定，特殊情况除外。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系。公司选择与其交易，对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。 2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM采购成交价格依照双方 OEM合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购 WMF、Lagostina等品牌产品采用 OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。 3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、监事会意见 监事会审核了关于增加日常关联交易预计额度事项并发表意见如下：本次增加部分仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。 七、备查文件 2、第八届监事会第十一次会议决议； 3、第八届董事会独立董事专门会议 2024年度第三次会议决议。 特此公告。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 中财网
 |