德石股份(301158):第三届监事会第七次会议决议
德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2024年10月24日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年10月20日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。 表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司董事会拟定的公司2024年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总股本为150,370,510股,扣除回购专用证券账户中股份数3,000,000股，以此计算合计拟派发现金股利17,684,461.20元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 监事会认为：2024年前三季度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2024年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2024年10月24日 中财网
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