鼎信通讯(603421):鼎信通讯第五届董事会第三次会议决议
青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2024年 10月 18日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024年 10月 24日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、关于公司 2024年第三季度报告的议案 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2、关于计提资产减值准备的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 3、关于修订公司部分制度的议案 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的最新规定，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2024年 10月修订）》、《鼎信通讯董事会审计委员会工作细则（2024年 10月修订）》、《鼎信通讯董事会战略委员会工作细则（2024年 10月修订）》、《鼎信通讯董事会提名委员会工作细则（2024年 10月修订）》、《鼎信通讯董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年 10月修订）》。 表决情况：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
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