海能达(002583):董事会决议
第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于2024年10月21日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。 2.本次董事会于2024年10月24日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》。 同意对外报送公司2024年第三季度报告。 公司的 2024年第三季度报告（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露媒2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。 同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。 《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》。 同意公司本次对《内幕信息知情人报备制度》相关内容进行修订。 《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。 同意公司本次对《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订。 《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<期货与衍生品交易管理制度>的议案》。 同意公司本次对《期货与衍生品交易管理制度》相关内容进行修订。 《期货与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 同意公司本次对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。 《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<特定对象接待管理制度>的议案》。 同意公司本次对《特定对象接待管理制度》相关内容进行修订。 《特定对象接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 海能达通信股份有限公司董事会 2024年10月24日 中财网
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