海能技术(430476):2024年第二次临时股东大会决议
海能未来技术集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月24日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街16号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024年10月9日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数23,377,102股，占公司有表决权股份总数的27.6391%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数32,400股，占公司有表决权股份总数的0.0383%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结 合公司治理实际需求，公司拟对《公司章程》进行相应修订。 本议案的具体内容详见公司2024年10月9日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-075）。 2.议案表决结果： 同意股数 23,376,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%； 反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理实际需求，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体修改内容如下： 1.修改第五十一条： 修订前：第五十一条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人。 修订后：第五十一条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士，设董事长1人、副董事长1人。 本议案的具体内容详见公司2024年10月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果： 同意股数 23,376,802股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%； 反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1. 议案内容 （三）审议通过《关于提名并选举第五届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举张振方先生、徐渊先生、刘文玉先生、金辉先生为第五届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 本议案下共有四项子议案： 3.1《提名并选举张振方先生为第五届董事会非独立董事的议案》； 3.2《提名并选举徐渊先生为第五届董事会非独立董事的议案》； 3.3《提名并选举刘文玉先生为第五届董事会非独立董事的议案》； 3.4《提名并选举金辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案获本次股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于提名并选举第五届董事会独立董事的议案》； 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举臧恒昌先生、吕瑞敏女士、梁锦梅女士为第五届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 本议案下共有三项子议案： 4.1《提名并选举臧恒昌先生为第五届董事会独立董事的议案》； 4.2《提名并选举吕瑞敏女士为第五届董事会独立董事的议案》； 4.3《提名并选举梁锦梅女士为第五届董事会独立董事的议案》。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案获本次股东大会审议通过。 （五）审议《关于提名并选举第五届监事会非职工监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司拟提名并选举刘朝女士、薛猛先生为第五届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 本议案下共有两项子议案： 5.1《提名并选举刘朝女士为第五届监事会非职工监事的议案》； 5.2《提名并选举薛猛先生为第五届监事会非职工监事的议案》。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案获本次股东大会审议通过。 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所 （二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
《海能未来技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024年10月24日 中财网
 |