新里程(002219):董事会决议
第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024年 10月 18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11名，实际表决董事 11名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司2024年10月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-088）。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月二十六日 中财网
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