电连技术(300679):第三届董事会第二十九次会议决议
第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十九次会议于2024年10月25日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月21日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。 三、备查文件 （一）《第三届董事会第二十九次会议决议》。 特此公告。 电连技术股份有限公司董事会 2024年 10月 25日 中财网
 |