百邦科技(300736):第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议通知于 2024年 10月 18日以电子邮件及通讯方式送达全体独立董事，以现场结合通讯方式于 2024年 10月 25日上午 10：00在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席独立董事 2名，实际出席独立董事2名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由独立董事谢京先生召集并主持。经与会独立董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （以下无正文） 北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事：谢京、郑瑞志 2024年 10月 25日 中财网
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