百邦科技(300736):第四届董事会第二十次会议决议
第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2024年 10月 21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于 2024年 10月 25日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于《2024年第三季度报告全文》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司制定的《舆情管理制度》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 25日 中财网
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