凯盛新材(301069):第三届董事会第二十六次会议决议
山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2024年 10月 22日以电子邮件的形式发出，2024年 10月 25日通过通讯表决的方式召开，公司 9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司 2024年第三季度报告》。 该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材料股份有限公司 2024年第三季度报告》。 （二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》。 该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 本议案尚需提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。 （三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。 该事项事前已经公司董事会审计委员会 2024年第四次会议审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度（2024年 10月）》。 （四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、董事会审计委员会 2024年第四次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 26日 中财网
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